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　　原首脑：荣丰控股集团共有有限公司0年16届第三届暂时使合作大会

　　董事会和公司的全部的董事都许诺、给错误的劝告性的提到或标志空投。，其满足的确凿性、真实和完整性的一般和共同责任。

　　一、要紧注意事项

　　1. 使合作大会缺勤暂时提案或修正案。。

　　2. 这次会缺勤不批准清单。。

　　二、会使适应

　　1. 传唤工夫：

　　现场会工夫：2016年12月20日午后14:30。

　　广泛分布开票工夫：深圳证券交易税广泛分布开票的详细工夫： 2016年12月20日午前9:30-11:30，午后13:00－15:00；深圳产权股票网上开票体系开票工夫：2016年12月19日15:00至2016年12月20日15:00时代的恣意工夫。

　　2. 截止过户日期：2016年12月12日。

　　3. 会传唤位置：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威游廊6号楼3层会室。

　　4. 会付诸表决方法：场开票与广泛分布开票的使结合。

　　5. 会会议集合的人群人：董事会。

　　6. 会主持人：王欢欣女儿，本公司副董事长。

　　7. 会的传唤适合公司条例的分类。、股票上市的公司使合作大会某方面。

　　三、列席会

　　1. 出工概略

　　3陪伴实际上会和网上开票的使合作，代表共有58080821 股，股票上市的公司的总一把正式送入精神病院百分之。

　　2. 列席实际上会

　　列席会的使合作 2 人，代表共有 58080721 股，股票上市的公司的总一把正式送入精神病院百分之。

　　3. 广泛分布开票使适应

　　经过互联网网络开票的产权股票 1 人，以共有为代表的100股，股票上市的公司的总一把正式送入精神病院。

　　4。公司把正式送入精神病院董事、中西部及东部各州的县议会和湖北法度公司法律顾问的要求，公司的高级管理人事部门列席了会。。

　　四、付诸表决会

　　这次会以场开票与广泛分布开票的使结合的方法停止付诸表决， 报酬经过了以下法案：

　　清单、加法运算尹建军教练机为非孤独董事

　　总开票发生：开始任职58080721股；中小使合作开票发生：开始任职400018股。

　　清单、加法运算张中秋教练机为非孤独董事

　　总开票发生：开始任职58080722股；中小使合作开票发生：开始任职400019股。

　　五、顾问号的法度反对书

　　1. 法度公司名称：湖北正信法度公司。

　　2. 顾问的名字：答邦彪、温天相。

　　3. 结论性反对：公司使合作大会的集合的人群和集合的人群顺序、陪伴会的人事部门的资历，资历、使合作大会分类等法度、法规、第九条某方面和某方面的有关分类，使合作大会的付诸表决发生是合法的。、无效。

　　六、备查寄给报社

　　1、荣丰控股集团共有有限公司2016年第三次暂时使合作大会决议；

　　2、法度反对书。

　　本公报。

　　荣丰控股集团共有有限公司

　　董事会

　　12月20日16日，2日

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